Trong một vụ án hình sự liên quan đến kinh doanh thương mại, tùy vào từng thời điểm, tòa án sẽ cần giải quyết vấn đề dân sự của bị cáo cũng như các bên liên quan khác, bao gồm cả những người không biết về hành vi phạm tội liên quan đến vụ án. Ví dụ, nếu A lừa đảo B và dùng số tiền chiếm đoạt được từ B để trả nợ cho C – người không biết về hành vi phạm tội của A, thì ngoài việc quyết định A có tội hay không, tòa án còn phải xem xét: (1) yêu cầu A bồi thường thiệt hại cho B hay (2) yêu cầu C hoàn trả số tiền đã nhận từ A cho B (giả định rằng A bị kết tội). Tuy nhiên, có vẻ như tòa án chưa có một cách tiếp cận nhất quán trong những trường hợp như vậy. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích các phương pháp tiếp cận mà tòa án đã áp dụng trong một số vụ án hình sự quan trọng trong thập kỷ qua.

Một thay đổi đáng chú ý của Luật Phòng Chống Tham Nhũng mới năm 2018, trong số những điều khác, là Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 không chỉ áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ khu vực trong nhà nước, mà còn cho cả các doanh nghiệp, tổ chức và người có chức vụ khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, xem xét kỹ Điều 22 về việc tặng quà và nhận quà tặng theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 có thể cho thấy điều khác. Cụ thể,

(a)        Điều 22.2 quy định: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới bất kỳ hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; và

(b)        Điều 3.9 của Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 định nghĩa “cơ quan, tổ chức, đơn vị” theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 là các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà Nước.

Dựa trên định nghĩa tại Điều 3.9 và câu chữ của Điều 22.2, có thể cho rằng các quy định và hạn chế về tặng quà theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước và người có chức vụ công chứ không phải các doanh nghiệp, tổ chức, người có chức vụ khu vực ngoài nhà nước.